US Treasury utser ryska finansinstitut som stöder nordkoreanska sanktionsundandragande

Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) tillkännagav idag utnämningen av en rysk enhet som har hjälpt Nordkorea att undvika sanktioner för att komma åt det internationella finansiella systemet. Dagens åtgärd riktar sig till det ryskregistrerade Russian Financial Society i enlighet med Executive Order (EO) 13382 för att ha tillhandahållit, eller försökt tillhandahålla, finansiellt, materiellt, tekniskt eller annat stöd för, eller varor eller tjänster till stöd för, USA-utsedda Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), en enhet som ägs och kontrolleras av, direkt eller indirekt, av USA och FN (FN) utsedda Foreign Trade Bank (FTB), Nordkoreas primära valutabank.

"Treasury fortsätter att genomdriva befintliga sanktioner från USA och FN mot individer och enheter i Ryssland och på andra håll som underlättar olaglig handel med Nordkorea. De som försöker kringgå våra myndigheter för att ge Nordkorea tillgång till internationella finansmarknader utsätter sig själva för betydande sanktionsrisk, säger undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelsetjänst Sigal Mandelker.

Russian Financial Society började tillhandahålla finansiella tjänster till Nordkorea omedelbart efter att ha uppnått deras licens för icke-bankkreditorganisation, vilket gör det möjligt för Russian Financial Society att handla i flera utländska valutor. Russian Financial Society tillhandahöll bankkonton för OFAC-utsedda Dandong Zhongsheng och till en nordkoreansk chefsrepresentant för Korea Zinc Industrial Group, som också var utsedd för att verka inom gruvindustrin i den nordkoreanska ekonomin och för att ha sålt, levererat eller överfört zink från Nordkorea, där intäkter eller mottagna varor kan gynna Nordkoreas regering.

Sedan åtminstone 2017 och fram till 2018 har Russian Financial Society öppnat flera bankkonton för Dandong Zhongsheng. Dessa handlingar har gjort det möjligt för Nordkorea att kringgå USA:s och FN:s sanktioner för att få tillgång till det globala finansiella systemet för att generera intäkter till Kim-regimens kärnkraftsprogram.

Dandong Zhongsheng utsågs av USA för att ägas eller kontrolleras av, direkt eller indirekt, FTB, en enhet vars egendom och intressen är blockerade enligt EO 13382. Han Jang Su, FTB:s chefsrepresentant i Moskva, spelade en nyckelroll i förvärvet banktjänster från Russian Financial Society. Han Jang Su utsågs av USA den 31 mars 2017 för att agera för eller på uppdrag av, direkt eller indirekt, FTB. Både Han Jang Su och FTB har också utsetts av FN:s säkerhetsrådskommitté i enlighet med resolution 1718 (2006).

Russian Financial Society är den senaste ryska finansiella institutionen som sanktionerats av OFAC för att tillhandahålla finansiella tjänster till Nordkorea. I augusti 2018 utsåg OFAC den ryskregistrerade Agrosoyuz Commercial Bank för att medvetet genomföra eller underlätta en betydande transaktion på uppdrag av Han Jang Su.

Som ett resultat av dagens åtgärd måste all egendom och alla intressen i detta måls egendom som finns i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer blockeras och rapporteras till OFAC. OFAC:s regler förbjuder generellt alla affärer av amerikanska personer eller inom USA (inklusive transaktioner som transiterar USA) som involverar egendom eller intressen i egendom som tillhör blockerade eller utsedda personer.