USA och Förenade Arabemiraten stör det omfattande nätverket för valutaväxling i Iran

Idag vidtog Förenta staterna och Förenade Arabemiraten (UAE) gemensamt åtgärder för att störa ett omfattande valutaväxlingsnätverk i Iran och Förenade Arabemiraten som har anskaffat och överfört miljoner dollar i US-dollar i bulk-kontanter till Irans islamiska Revolutionary Guard Corps-Qods Force ( IRGC-QF) för att finansiera sina maligna aktiviteter och regionala proxygrupper. Närmare bestämt utsåg det amerikanska departementet för finansministeriets kontor för utländsk tillgångskontroll (OFAC) nio iranska individer och enheter. Irans centralbank var delaktig i IRGC-QF: s plan och stödde aktivt nätverkets valutakonvertering och möjliggjorde dess tillgång till medel som det hade på sina utländska bankkonton. Detta nätverk av växlare och kurirer har konverterat hundratals miljoner dollar.

”Den iranska regimen och dess centralbank har missbrukat tillgången till enheter i Förenade Arabemiraten för att förvärva amerikanska dollar för att finansiera IRGC-QF: s ondartade aktiviteter, inklusive för att finansiera och beväpna dess regionala proxygrupper, genom att dölja syftet för vilket amerikanska dollar förvärvades . Som jag sa efter presidentens tillkännagivande på tisdag är vi avsedda att stänga av IRGC-intäktsströmmar oavsett källa och oavsett destination. Idag riktar vi oss mot iranska individer och frontföretag som är engagerade i ett stort valutaväxlingsnätverk som har upphandlat och överfört miljoner till IRGC-QF, säger finansminister Steven T. Mnuchin. ”Finansdepartementet tackar Förenade Arabemiraten för sitt nära samarbete i denna fråga. Länder runt om i världen måste vara vaksamma mot Irans ansträngningar att utnyttja sina finansinstitutioner för att växla valuta och finansiera de otäcka aktörerna i IRGC-QF och världens största statliga sponsor för terror. ”

IRGC-QF utsågs i enlighet med Executive Order (EO) 13224 den 25 oktober 2007. IRGC själv utsågs också den 13 oktober 2017 enligt EO 13224 för att stödja IRGC-QF, och överensstämmer med Countering America's Motståndare genom sanktionslagen.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur och Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur och Mohammad Hasan Khoda'i utses enligt EO 13224 för att agera för eller på uppdrag av IRGC-QF. Nikbakht, en IRGC-QF-tjänsteman, har arbetat med Meghdad Amini, en valutaväxlare som också utses idag, för att bedriva finansiell verksamhet på uppdrag av IRGC-QF. Najafpur är verkställande direktör för Jahan Aras Kish, ett IRGC-QF-frontföretag som också utses idag. Khoda'i samarbetade med Mohammadreza Khedmati, en annan valutaväxlare som också utses idag, för att etablera frontföretag till förmån för IRGC-QF och arbetade tillsammans med Sa'id Najafpur och hans medarbetare, Meghdad Amini, för att bedriva finansiell verksamhet på uppdrag av IRGC-QF. Khoda'i är också tjänsteman vid IRGC-QF-frontföretaget, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini och Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati och Meghdad Amini utses enligt EO 13224 för att hjälpa, sponsra eller tillhandahålla ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för eller finansiella eller andra tjänster till eller till stöd för IRGC-QF. Foad Salehi utses enligt EO 13224 för att hjälpa till, sponsra eller tillhandahålla ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för eller finansiella eller andra tjänster till eller till stöd för IRGC-QF och Mohammadreza Khedmati.

IRGC-QF finansiella facilitatorer Mohammadreza Khedmati, tillsammans med Meghdad Amini och Foad Salehi, överförde kontanter från Iran till Förenade Arabemiraten och konverterade det till USD-sedlar med hjälp av valutaväxlare, inklusive Rashed Exchange, som också utses idag.

Khedmati, verkställande direktören Rashed Exchange, arbetade tillsammans med IRGC-QF för att förfalska dokument för att dölja sin olagliga ekonomiska verksamhet från UAE-myndigheter. Meghdad Amini är tjänsteman vid IRGC-QF-frontföretaget Jahan Aras Kish, som också utses idag.

Salehi har hjälpt Khedmati att byta valuta mot IRGC-QF och har överfört stora mängder valuta till UAE och bytt ut den till förmån för IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange, och Khedmati och Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish utses enligt EO 13224 för att hjälpa till, sponsra eller tillhandahålla ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för eller finansiella eller andra tjänster till eller till stöd för IRGC-QF. Jahan Aras Kish, och IRGC-QF-frontföretag, är involverad i överföring och konvertering av medel för IRGC-QF och var inblandad i att hämta oljeintäkter från utländska bankkonton som innehas av Irans centralbank för IRGC-QF-aktiviteter.
Rashed Exchange utses enligt EO 13224 för att ägas eller kontrolleras av Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange användes för att konvertera valuta för IRGC-QF.

Det iranbaserade Khedmati och Company Joint Partnership utses enligt EO 13224 för att ägas eller kontrolleras av Mohammadreza Khedmati och Mohammad Hasan Khoda'i.

Som ett resultat av dessa åtgärder blockeras all egendom och intressen i egendom för de som idag är utsatta för amerikansk jurisdiktion, och amerikanska personer är i allmänhet förbjudna att bedriva transaktioner med dem. Dessutom riskerar utländska finansinstitut som medvetet underlättar betydande transaktioner för eller personer som tillhandahåller väsentligt eller annat stöd till individer och enheter som utsätts för idag att de utsätts för sanktioner som kan bryta deras tillgång till det amerikanska finanssystemet eller blockera deras egendom och intressen. i egendom under amerikansk jurisdiktion.

Som en påminnelse, på grund av president Trumps beslut av den 8 maj 2018 att upphöra med USA: s deltagande i den gemensamma övergripande handlingsplanen (JCPOA), den 7 augusti 2018, kommer USA: s regering att införa sanktioner på köpet igen. eller förvärv av US-dollarsedlar av Irans regering.